第三届 · 2024-05-26 起 ｜ 数据截止 2024-12-31 ｜ 最近更新 2025-01-05 ｜ 本年度会议 8 场
公示范围说明：本栏目公示机构成员、会议概览、决议摘要与执行情况。会议纪要全文、签到表、表决票、监事监督意见原件属于内部档案，供会员依章查阅和评估现场备查，不在公网公开。
会员大会最高权力机构
→
理事会执行机构
→
秘书处日常办事机构
平行监督
监事会监督机构
本届理事7名
本届监事3名
本年会议8场
形成决议34项
监事列席10次
决议执行情况
审议通过珊瑚普查及数据库建设项目执行中
审议年度决算和预算执行中
会议时间轴 点击任一场查看决议摘要
监事会第三届监事会第二次会议2024-12-24 · 现场第三届列席监督财务审阅审批额度关联交易
2024-S2-01列席监督理事会第二次会议
监督会员管理、护礁目标、对外交流、预算财务制度、关联交易、会员发展等事项的议事程序。
2024-S2-02落实 2024 年 1—9 月财务审阅
按理事会要求完成财务审阅并向理事会报告，审阅结果用于整改项目制核算和台账管理。
2024-S2-03监督审批额度与关联交易
重点监督秘书长 5 万元、理事长 10 万元审批额度执行，以及关联交易条款起草、关联信息报备与公示。
2024-S2-04讨论年度工作要点
定期听取运营管理、财务管理、业务活动情况，关注重大决策程序及财务收支合规性。
理事会第三届理事会第二次会议2024-12-24 · 现场第三届会员管理珊瑚普查数据库财务制度关联交易决算预算
2024-L02-01审议会员招募包及会员管理机制
会费标准为首年 1000 元、次年起 500 元/年，会龄十年后免交；同意优化会员管理，增设荣誉会员，会员入会经理事会审议。
2024-L02-02审议通过珊瑚普查及数据库建设项目
项目预算 16.6 万元，资金来源于腾讯筹款项目，沈晓鸣负责整体推进，王晓勇负责珊瑚类视觉部分。
2024-L02-03审议通过修订版财务管理制度
秘书长授权限额提升至 5 万元及以下，理事长 5 万至 10 万元（含），超过 10 万元须理事会审议并获三分之二以上理事同意。
2024-L02-04审议关联交易管理制度草案
完善申报、审批及信息披露流程，5000 元以下由秘书长决定，5000 元至 10 万元需理事会全部通过，10 万元以上公开招标。
2024-L02-05审议年度决算和预算
要求按项目制重新分类梳理 2025 年预算，明确项目费用构成和人员配置，调整后通讯表决；决定更换财务公司。
监事会第三届监事会第一次会议2024-06-15 · 现场第三届列席监督护礁目标对外交流
2024-S1-01列席监督理事会第一次会议
监督珊瑚调查与保育工作安排及对外交流事项的议事程序，理事会表决均采用举手表决。
2024-S1-02明确监督重点
重点关注护礁工作目标设定与执行合规性，以及对外交流活动经费使用、决策程序合法合规性。
2024-S1-03讨论年度工作要点
定期听取运营管理、财务管理、业务活动情况，关注重大决策程序及财务收支合规性。
理事会第三届理事会第一次会议2024-06-15 · 现场第三届珊瑚调查与保育对外交流会员发展预算财务制度关联交易海洋博物馆自然教育
2024-L01-01关于珊瑚调查与保育工作
要求明确短期与长期成果，由沈晓鸣理事拟定四年护礁工作目标，于 10 月 31 日前提交理事会。
2024-L01-02关于“潜爱走出去”对外交流
通过副理事长岳鸿军提出的对外交流提议，下一步定在澳大利亚大堡礁，具体时间待定。
2024-L01-03关于新会员发展
明确会员与志愿者区别及福利，流程公开并建立进度反馈；由刘嘉欣、张缪成开展志愿者调查摸底，王晓勇组织整理会员招募包。
2024-L01-04关于预算和财务制度
调整审批额度为秘书长 5 万元、理事长 10 万元，超过额度需上会；秘书处起草财务制度提交下次理事会。
2024-L01-05关于理事会关联交易管理
在合同制度中增加关联交易条款，理事补充名下关联信息并公示，合同审批时提示利益相关方名单。
2024-L01-06关于深圳海洋博物馆参与
由马海鹏理事起草与海洋博物馆筹备处的可行性建议，并与海洋大学、海洋博物馆建立联系。
2024-L01-07关于自然教育
由理事长李春明起草成立自然教育公司的可行性报告。
2024-L01-08其他事项
财务 Ukey 交接完成；会议就护礁工作不足、人力保障及课堂问题进行讨论。
监事会第三届监事会成立会议2024-05-26 · 现场第三届选举监事长监事会组成监督理事会选举
2024-SC-01选举钟艺琳为监事长
会议一致同意选举钟艺琳担任第三届监事会监事长，任期与第三届理事会任期一致。
2024-SC-02确认第三届监事会组成
第三届监事会由监事长钟艺琳、监事刘嘉欣、监事唐艺蕾组成，自本次会议起正式履职。
2024-SC-03监督理事会成立及选举程序
列席第三届会员大会及理事会成立会议，对选举理事长、副理事长、聘任秘书长等程序履行监督职责，未发现违反章程情形。
理事会第三届理事会成立会议2024-05-26 · 现场第三届理事会成立选举理事长副理事长聘任秘书长
2024-LC-01宣布第三届理事会成立
经会员大会选举产生第三届理事会，自本次会议起正式成立并履行职责。
2024-LC-02选举李春明为理事长、法定代表人
经闭门会议审议，李春明任第三届理事会理事长，并担任本会法定代表人。
2024-LC-03选举岳鸿军为副理事长
经闭门会议审议，岳鸿军任第三届理事会副理事长。
2024-LC-04聘任王晓勇为秘书长
经闭门会议审议，聘任王晓勇为本会秘书长。
监事会第二届监事会会议2024-04-12 · 现场第二届列席监督换届筹备
2024-S-01监督第二届理事会第9次会议程序
列席监督换届选举方案、选举办法及筹备小组组成等事项，会议采用举手表决。
2024-S-02同意 2024-05-26 召开第三届会员大会
同意筹备安排，监事会将依章程对会员大会召开程序及选举过程履行监督职责。
2024-S-03讨论换届前监事会工作安排
继续关注运营管理、财务管理、业务活动及重大决策程序合规性。
理事会第二届理事会第9次会议2024-04-12 · 现场第二届换届选举方案筹备小组候选人办公场所变更
2024-L09-01审议通过换届选举工作方案和选举办法
拟于 2024 年 5 月 26 日召开第三届会员大会第一次会议暨换届选举大会，表决通过选举工作方案和选举办法。
2024-L09-02同意换届选举筹备小组组成
王晓勇任组长，岳鸿军、沈晓鸣任副组长，肖为、谢雪纯、张缪成任组员；李春明任监督小组组长。
2024-L09-03同意第三届理事会、监事会候选人名单
同意岳鸿军等 9 人为第三届理事会候选人，钟艺琳等 4 人为第三届监事会候选人。
2024-L09-04同意办公场所及登记住所变更
办公场所迁至大鹏新区葵鹏公路 106 号 10 栋 24 号，登记住所变更为葵涌街道金葵东路 19 号 4 楼，报第三届会员大会审议。